НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ КРИЗИСА
День - 3595, всего событий - 139
последнее событие - 25.12.2014
ГлавнаяБанковский кризисStandard Chartered оштрафован на 300 млн долларов американским финансовым регулятором

Standard Chartered оштрафован на 300 млн долларов американским финансовым регулятором

20.08.2014

Standard Chartered согласился выплатить 300 млн долларов из-за упущений в его процедуре по борьбе с отмыванием денег, объявил департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS).

Решение было вынесено почти ровно через два года после того, как британский банк заплатил 340 млн долларов штрафа DFS после обвинений в интригах с Ираном, чтобы скрыть от американских властей сделки стоимостью в миллиарды фунтов.

Последняя оплаты последовала за отказом банка решить проблемы с его системой борьбы с отмыванием денег и привести ее в соответствие с требования регулятора Нью-Йорка, введенных после урегулирования 2012 года.

Бенджамин Лавски, смотритель DFS, утверждал, что британскому кредитору не удалось получить миллионы высокорисковых транзакций, что привело бы к дальнейшему расследованию. Он сказал, что "значительное количество" потенциальных высокорисковых сделок, который банку не удалось обнаружить, возникло в его дочке в Гонконге (SCB Hong Kong) и филиалах в Объединенных Арабских Эмиратах (SCB UAE), среди прочего.

Из-за денежного штрафа банк решил сохранить в течение еще двух лет независимый контроль за соблюдением требований, назначенный регулятором, и провести усовершенствования системы наблюдения сделок на ее нью-йоркской ветви. Он также приостановит клиринговые долларовые операции для высокорискового розничного бизнеса клиентов SCB Hong Kong и начать отказ от высокорисковых клиентов малого и среднего бизнеса в SCB UAE.

Филиал в Нью-Йорке не будет, без предварительного одобрения DFS, открывать депозитный счет до востребования в долларах США для клиента, у которого еще нет такого счета.

Standard Chartered принял на работу Лавски в 2012 году после того, как он выпустил уничтожающий отчет, в котором обвинил банковский блок в том, что он сделал американскую финансовую систему восприимчивой к террористам и "наркобаронам". Штраф в 340 млн долларов была частью решений на 667 млн со стороны других регуляторов из-за нарушений американских санкций в отношении Ирана.

Лавски обвинил банк в помощи Ирану в отмывании около 250 млрд долларов, ложных записях и обработке прибыльных денежных переводов для иранских клиентов.

 

Ещё по темам:
Комментарии отсутствуют
*
*
*
*
 
 

Актуальные новости

 
В конце прошлого года наметился существенный рост розничного кредитования
Министерство экономического развития спрогнозировало продолжение кризисной ситуации в стране в ближайшие три года
 
 
 
ЭКОНОМ-ЛАНЧЭКОНОМ-ЛАНЧ

В этой рубрике обсуждается для многих актуальная тема: «Что можно приготовить на завтрак, обед и ужин, обладая минимальными денежными средствами, но, не желая ограничиваться банальным картофельным пюре с сосисками»

ЭКСПЕРТ-ПРОГНОЗЭКСПЕРТ-ПРОГНОЗ
Авторитетные мнения о развитии экономики в новых условиях
СКАЖИТЕ «КРИЗИС!»СКАЖИТЕ «КРИЗИС!»
Кризис кризисом, а весело жить не запретишь. Русский человек всегда любил подшутить (посмеяться) над собой, над другими и над ситуацией в целом. В этой рубрике предлагаем размещать анекдоты, поговорки, да и просто смешные истории на "кризисную тему"